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银丰新融受临商银行邀请开展反洗钱业务培训

时间:2016-05-13

? ? ? ?5月12日,银丰新融受临商银行邀请,在临商银行总部开展了反洗钱业务培训。本次培训对象包括临商银行的分行、支行一线操作人员共计200余人,分别在现场和远程同步接受培训。

? ? ? ?银丰新融助理副总裁、反洗钱业务资深专家梁凯鹏先生担任本次培训的主讲老师,以“客户身份识别”、“可疑交易甄别及案例分享”为主题,从如何进行开户人身份识别、可疑线索甄别、在实际操作中的注意事项及遇到的问题等方面,结合案例进行了剖析、解读以及实务分享。

? ? ? ?如今犯罪组织洗钱手法与时俱进,通过各种手段、各种渠道进行洗钱。银行机构作为洗钱手段流通渠道之一在甄别可疑交易上极为重要。然而作为银行一线操作人员需要更好地掌握相关监管制度、可疑交易行为,更好地识别洗钱可疑身份,全面提高员工业务素质,更好的适应银行发展的需要。

? ? ? ?本次培训,得到了行方的良好反馈,能够提升临商银行一线操作人员的实务能力、实操能力,通过案例丰富员工对相关工作的了解,更好的了解和关注到交易中的异常行为。

? ? ? ?作为中国金融行业首选的风险管理解决方案和系统服务提供商,银丰新融在为广大合作伙伴提供咨询、研发、实施等服务的同时,也将会根据金融机构的业务需求,适时提供更多的专业增值服务。

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